2013年6月17日，濮耐公司第二屆董事會、監(jiān)事會、高級管理人員任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，濮耐股份召開了2013年第四次臨時股東大會，選舉新一屆董、監(jiān)事會成員。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。北京市觀韜律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共27人，代表有表決權(quán)的股份518,600,677股，占公司股份總數(shù)的71.22%。公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、部分高級管理人員與見證律師出席了本次會議。會議審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，選舉出了新一屆董事會、監(jiān)事會人選。

第三屆董事會由八名董事組成，其中劉百寬先生、卞楊林先生、李學(xué)軍先生、劉國威先生、向敏女士五人為非獨立董事，李楠先生、蘇天森先生、王廣鵬先生為獨立董事。第三屆董事會囊括了行業(yè)專家及權(quán)威人士、財務(wù)管理專家、技術(shù)權(quán)威、管理專家，非獨立董事開拓創(chuàng)新、兢兢業(yè)業(yè)，獨立董事獻計獻策，監(jiān)督管理，為濮耐的戰(zhàn)略發(fā)展再添雙翼。

第三屆監(jiān)事會由三人組成，其中郭志彥先生、張世偉先生為股東代表監(jiān)事，職工代表大會選舉李慧璞女士擔任職工代表監(jiān)事，與股東代表監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會。

股東大會結(jié)束后，新一屆董事會召開了第一次會議，會議以現(xiàn)場表決的方式召開，會議選舉出了董事長和副董事長，選舉劉百寬先生為連任董事長、卞楊林先生為副董事長。劉百寬先生自1993年回國后致力于濮耐公司的發(fā)展，歷任中國耐火材料行業(yè)協(xié)會會長（輪值），河南省耐火材料行業(yè)協(xié)會會長，武漢科技大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)、北京科技大學(xué)兼職教授，河南省第十屆、第十一屆、第十二屆人大代表，河南省第八次、第九次黨代會代表，濮陽市第五屆、第六屆人大常委會委員。他已發(fā)表論文20余篇，合著專著2部，申請17項專利，其中發(fā)明專利4項，13項專利已獲授權(quán)；研究開發(fā)的14個項目通過河南省科技廳技術(shù)鑒定，技術(shù)成果均獲得省市科技進步獎，產(chǎn)品達到國內(nèi)、國際先進水平。在他的帶領(lǐng)下，濮耐的發(fā)展如日中天。

會議聘任了包括總裁在內(nèi)的九名高級管理人員，構(gòu)建了新的經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)班子。原任公司副總經(jīng)理的李學(xué)軍先生出任公司總裁，李學(xué)軍先生自2011年11月加盟濮耐，始任副總經(jīng)理。李學(xué)軍先生有著嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和豐富的管理經(jīng)驗，并在技術(shù)上也頗有造詣。他曾于2008年1月至2009年12月同時擔任武鋼維蘇威高級陶瓷有限公司總經(jīng)理、武鋼維蘇威連鑄耐火材料有限公司執(zhí)行總經(jīng)理、鞍山勝威高級陶瓷有限公司總經(jīng)理，還曾于2010年1月至2011年10月同時擔任武鋼維蘇威高級陶瓷有限公司總經(jīng)理、武鋼維蘇威連鑄耐火材料有限公司執(zhí)行總經(jīng)理、鞍鋼維蘇威耐火材料有限公司總經(jīng)理。李學(xué)軍先生出任總裁給濮耐帶來的變化，我們將拭目以待。

除了聘任總裁之外，會議還聘任了八名副總裁，他們分別是：史道明先生（負責集團公司運營等方面的工作）、張厚興先生（負責集團公司技術(shù)研發(fā)等方面的工作）、鐘建一先生（負責集團公司戰(zhàn)略投資方面的工作）、劉百慶先生（負責集團公司財務(wù)管理方面的工作）、彭艷鳴女士（負責集團公司證券等方面的工作）、韓愛芍女士（負責集團公司人事行政等方面的工作）、馬文鵬先生（負責鋼鐵事業(yè)部的工作）、易志明先生（負責集團公司大項目管理方面的工作）。新一屆經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)班子既有上一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的成員，又有新聘任的成員，新老結(jié)合，為濮耐的發(fā)展共同發(fā)力。新一屆班子中有兩位優(yōu)秀的女士，更為領(lǐng)導(dǎo)班子增添了活力。

會議還聘任副總裁彭艷鳴女士為董事會秘書，副總裁劉百慶先生兼任財務(wù)負責人，張世偉先生為內(nèi)部審計部門負責人。

關(guān)于董事會上述聘任事項，公司獨立董事李楠先生、蘇天森先生、王廣鵬先生根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等規(guī)定發(fā)表了獨立意見。他們經(jīng)過對公司提供的上述相關(guān)人員簡歷進行審查后，認為公司聘任的高級管理人員均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等關(guān)于高級管理人員任職資格的規(guī)定，其提名、聘任程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等關(guān)于高級管理人員聘任的規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，上述聘任有利于公司的發(fā)展。

鑒于之前公司存在股份回購以及因股權(quán)激勵新增股票的事宜，再加上董事會和監(jiān)事會換屆、經(jīng)營層換屆的變化，三屆一次董事會還審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案，對公司股本及其他相關(guān)條目進行了修訂。該議案需經(jīng)2013年7月5日召開的2013年第五次臨時股東大會審議通過。

6月17日，第三屆監(jiān)事會在公司會議室召開了第一次會議，會議選舉郭志彥先生任監(jiān)事會主席，郭志彥先生曾任公司第一屆、第二屆監(jiān)事會主席，本次為連選連任。

至此，公司新一屆董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層已正式組建，6月19日，濮耐股份公司下發(fā)了關(guān)于相關(guān)人事任命的公告，并組織學(xué)習(xí)股東大會、董事會、監(jiān)事會決議精神。在新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，濮耐公司的發(fā)展將揭開新的篇章！

（李慧璞）