2013年6月17日，濮耐公司第二屆董事會、監事會、高級管理人員任期已經屆滿，根據《公司法》、《公司章程》及其他相關規定，濮耐股份召開了2013年第四次臨時股東大會，選舉新一屆董、監事會成員。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。北京市觀韜律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。出席本次股東大會的股東及股東授權代表共27人，代表有表決權的股份518,600,677股，占公司股份總數的71.22%。公司董事、監事、董事會秘書、部分高級管理人員與見證律師出席了本次會議。會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》、《關于公司監事會換屆選舉的議案》，選舉出了新一屆董事會、監事會人選。

第三屆董事會由八名董事組成，其中劉百寬先生、卞楊林先生、李學軍先生、劉國威先生、向敏女士五人為非獨立董事，李楠先生、蘇天森先生、王廣鵬先生為獨立董事。第三屆董事會囊括了行業專家及權威人士、財務管理專家、技術權威、管理專家，非獨立董事開拓創新、兢兢業業，獨立董事獻計獻策，監督管理，為濮耐的戰略發展再添雙翼。

第三屆監事會由三人組成，其中郭志彥先生、張世偉先生為股東代表監事，職工代表大會選舉李慧璞女士擔任職工代表監事，與股東代表監事共同組成第三屆監事會。

股東大會結束后，新一屆董事會召開了第一次會議，會議以現場表決的方式召開，會議選舉出了董事長和副董事長，選舉劉百寬先生為連任董事長、卞楊林先生為副董事長。劉百寬先生自1993年回國后致力于濮耐公司的發展，歷任中國耐火材料行業協會會長（輪值），河南省耐火材料行業協會會長，武漢科技大學、西安建筑科技大學、北京科技大學兼職教授，河南省第十屆、第十一屆、第十二屆人大代表，河南省第八次、第九次黨代會代表，濮陽市第五屆、第六屆人大常委會委員。他已發表論文20余篇，合著專著2部，申請17項專利，其中發明專利4項，13項專利已獲授權；研究開發的14個項目通過河南省科技廳技術鑒定，技術成果均獲得省市科技進步獎，產品達到國內、國際先進水平。在他的帶領下，濮耐的發展如日中天。

會議聘任了包括總裁在內的九名高級管理人員，構建了新的經營層領導班子。原任公司副總經理的李學軍先生出任公司總裁，李學軍先生自2011年11月加盟濮耐，始任副總經理。李學軍先生有著嚴謹的工作作風和豐富的管理經驗，并在技術上也頗有造詣。他曾于2008年1月至2009年12月同時擔任武鋼維蘇威高級陶瓷有限公司總經理、武鋼維蘇威連鑄耐火材料有限公司執行總經理、鞍山勝威高級陶瓷有限公司總經理，還曾于2010年1月至2011年10月同時擔任武鋼維蘇威高級陶瓷有限公司總經理、武鋼維蘇威連鑄耐火材料有限公司執行總經理、鞍鋼維蘇威耐火材料有限公司總經理。李學軍先生出任總裁給濮耐帶來的變化，我們將拭目以待。

除了聘任總裁之外，會議還聘任了八名副總裁，他們分別是：史道明先生（負責集團公司運營等方面的工作）、張厚興先生（負責集團公司技術研發等方面的工作）、鐘建一先生（負責集團公司戰略投資方面的工作）、劉百慶先生（負責集團公司財務管理方面的工作）、彭艷鳴女士（負責集團公司證券等方面的工作）、韓愛芍女士（負責集團公司人事行政等方面的工作）、馬文鵬先生（負責鋼鐵事業部的工作）、易志明先生（負責集團公司大項目管理方面的工作）。新一屆經營層領導班子既有上一屆領導班子的成員，又有新聘任的成員，新老結合，為濮耐的發展共同發力。新一屆班子中有兩位優秀的女士，更為領導班子增添了活力。

會議還聘任副總裁彭艷鳴女士為董事會秘書，副總裁劉百慶先生兼任財務負責人，張世偉先生為內部審計部門負責人。

關于董事會上述聘任事項，公司獨立董事李楠先生、蘇天森先生、王廣鵬先生根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等規定發表了獨立意見。他們經過對公司提供的上述相關人員簡歷進行審查后，認為公司聘任的高級管理人員均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等關于高級管理人員任職資格的規定，其提名、聘任程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等關于高級管理人員聘任的規定，其教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，上述聘任有利于公司的發展。

鑒于之前公司存在股份回購以及因股權激勵新增股票的事宜，再加上董事會和監事會換屆、經營層換屆的變化，三屆一次董事會還審議通過了關于修訂《公司章程》的議案，對公司股本及其他相關條目進行了修訂。該議案需經2013年7月5日召開的2013年第五次臨時股東大會審議通過。

6月17日，第三屆監事會在公司會議室召開了第一次會議，會議選舉郭志彥先生任監事會主席，郭志彥先生曾任公司第一屆、第二屆監事會主席，本次為連選連任。

至此，公司新一屆董事會、監事會、經營層已正式組建，6月19日，濮耐股份公司下發了關于相關人事任命的公告，并組織學習股東大會、董事會、監事會決議精神。在新一屆領導班子的帶領下，濮耐公司的發展將揭開新的篇章！

（李慧璞）